申能股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
申能股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。公司于2022年3月28日以法律规定方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：
一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2021年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
五、以全票同意，一致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
六、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。
七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2021年度内
部控制评价报告》。
十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2021年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
申能股份有限公司监事会
2022年4月9日