福建省永安林业（集团）股份有限公司关于延期召开2022年第二次临时股东大会
的公告
特别提示：
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022年4月13日延期至2022年4月19日。股权登记日不变，仍为2022年4月7日，会议审议事项不变。
一、原股东大会基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年4月13日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议的股权登记日：2022年4月7日
二、股东大会延期原因
因疫情原因，为配合疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开，公司决定将原定于2022年4月13日召开的2022年第二次临时股东大会延期至2022年4月19日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年4月19日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议的股权登记日：2022年4月7日
本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，除此之外的其他事项均不变。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月8日