深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第九次会议于2022年3月28日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月7日在深圳市盐田港海港大厦18楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事孙波先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度总经理工作报告的议案。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度财务决算的议案。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案。
公司2021年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以
公司的总股本224,916.17万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2021年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度董事会工作报告的议案。
公司2021年度董事会工作报告内容与2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”一致。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度独立董事履行职责情况报告的议案。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度内部控制评价报告的议案。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度投资者保护工作报告的议案。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度社会责任报告的议案。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度预算的议案。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度审计工作总结及2022年度审计工作计划的议案。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司开展转融通出借业务的议案。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司增加配股募集资金委托贷款金额的议案。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十、十四项议案提交公司2021年年度股东大会审议批准，2021年年度股东大会召开时间将另行通知。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2022年4月9日