广东甘化科工股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年4月1日以书面及通讯方式发出，会议于2022年4月7日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度监事会工作报告
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度监事会工作报告》。
2、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度报告及年度报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度利润分配预案
经审核，监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况及未来发展资金需求等综合因素，不存在故意损害投资者利益的情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度内部控制评价报告
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
5、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于计提商誉减值准备的议案
监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提商誉减值准备。
6、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《监事会
议事规则》的议案同意公司根据最新政策、监管要求及公司发展现状，对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《监事会议事规则》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二二年四月九日