合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第四次临时董事会决议公告

                   合肥荣事达三洋电器股份有限公司
                   2011 年第四次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年10月25日以通讯表
决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经到会董事表决，一致通过以下决议：
     1、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年第
三季度报告》。
     2、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销全资
子公司合肥三洋工贸有限责任公司的议案》。
     公司为更有效地整合资源，提高管理效率，对营销体系的组织机
构重新设置，决定注销全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司，并授
权经营层按照国家相关规定办理有关注销的手续。
     特此公告
                                 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
                                                  二 O 一一年十月二十五日