上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2022年4月8日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年3月31日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司<2021年度负债质量管理情况评估报告>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2．《公司<2021年度并表管理报告>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于修订<银行账簿利率风险管理办法>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4．《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票
（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避表决）
5.《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票
（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避表决）
6．《公司关于与上海国际信托有限公司关联交易的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票
（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避表决）
7.《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：1票
（张鸣独立董事因关联关系回避表决）
8.《公司关于调整2022年度机构设置计划的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年4月8日