贵州川恒化工股份有限公司川恒转债2022年第一季度转股情况公告
内容提示：
1、可转债开始转股日：2022年2月18日
2、可转债转股价格：21.02元/股
3、转股起止日期：2022年2月18日至2027年8月11日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债核准发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337号）核准，公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转债，发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]915号”文同意，公司116,000万元可转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
3、可转债转股价格调整情况
川恒转债的初始转股价格为21.02元/股，截止本公告披露日，未发生依据《募集说明书》规定应当调整转股价格的事项，转股价格未调整。
二、川恒转债转股情况
2022年第一季度，川恒转债因转股减少7,974张，转股数量为37,819股。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2022年第一季度，川恒转债剩余可转债数量为11,592,026张，剩余可转债金额为1,159,202,600元。因可转债转股，公司2022年第一季度股本变动情况如下：
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 （+/-） | 本次变动后 | ||
| 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | ||
| 1.限售条件流通股/非流通股 | 1,567,000 | 0.32% | 1,567,000 | 0.32% | |
| ①高管锁定股 | 1,177,500 | 0.24% | 1,177,500 | 0.24% | |
| ②股权激励限售股 | 389,500 | 0.08% | 389,500 | 0.08% | |
| 2.无限售条件流通股 | 486,840,000 | 99.68% | +37,819 | 486,877,819 | 99.68% |
| 股份总数 | 488,407,000 | 100.00% | +37,819 | 488,444,819 | 100.00% |
三、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；
2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2022年4月9日