公告编号：2022-009证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月26日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷高良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事会制定了《公司 2021 年度监事会工作报告》，公司监事会主席代表
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会汇报了监事会 2021年度各项工作开展情况。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
无
公司监事会对公司 2021年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
年报内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会对公司 2021年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
年报内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》
1.议案内容：
无
根据 2021 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据 2021 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2022年度财务预算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无
2021年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴生产基地建及6000吨/年六氟磷酸锂项目建设需要大量资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对经济下滑的风险,公司2021年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2021年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴生产基地建及6000吨/年六氟磷酸锂项目建设需要大量资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对经济下滑的风险,公司2021年度拟不进行利润分配。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
无公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则和会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告
的议案》
1.议案内容：
无
公司董事会根据中国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021年 12 月 31 日的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司董事会根据中国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021年 12 月 31 日的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审核确认公司申报审计报告的议案》
1.议案内容：
无
为符合公司申请上市的要求，本公司 IPO 审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表（包括 2021年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表2021年、2020 年、2019 年的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注）进行了审计并出具了审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审核确认公司2021年关联交易的议案》
1.议案内容：
无
为能够更好地规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度的规定核查了2021年度发生的关联交易事项，现将公司2021年内关联交易事项提请监事会审议予以确认。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。
3.回避表决情况
为能够更好地规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度的规定核查了2021年度发生的关联交易事项，现将公司2021年内关联交易事项提请监事会审议予以确认。关联监事雷高良、段小六回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》
1.议案内容：
关联监事雷高良、段小六回避表决。
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
监事会2022年4月8日