新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

                    新疆百花村股份有限公司
     第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议于 2011 年
10 月 24 日以传真通讯方式召开。本次会议于 2011 年 10 月 19 日以电子邮件和
书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议召开合法有效。经审议通过以下决议：
     1、审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司申请借款的议案》
    公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司为增补流动资金，拟向农六师国
有资产经营有限责任公司申请借款，金额为 2400 万元（大写：贰仟肆百万元），
借款的年利率以同期基准贷款利率为准，若遇人民银行基准贷款利率调整，则利
率根据中国人民银行利率政策调整而作相应调整，借款期限为一年。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过《公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司申请贷款
的议案》
    公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司，鉴于原在招商银行
3500 万元贷款即将到期，拟在该笔借款到期归还后，继续向招商银行申请额度
为 3500 万元的一年期流动资金借款，用以补充公司流动资金，并继续由农六师
国有资产经营有限责任公司提供担保。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                  新疆百花村股份有限公司董事会
                                          2011 年 10 月 24 日