本人作为浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求,认真履行独立董事职责,积极关注公司的生产经营和业务发展,有效发挥独立董事的作用,努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益,现将本人2021年度履职情况述职如下:
一、会议出席情况
受疫情反复影响,本人2021年度通过通讯形式或线上参会出席公司董事会会议9次、股东大会2次,认真审阅会议文件及相关材料,审慎行使表决权,利用自身专业知识提出合理意见和建议,为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内,经过对各项董事会审议议案的认真审议,没有对董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内,对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大事项,本人均能认真了解情况,重点关注相关议案的合法、合规性,基于自身的专业知识和能力做出判断,与其他独立董事共同发表独立意见。报告期内,共发表独立意见8次(含2次事前认可意见),分别对公司关联方资金占用和对外担保、2020年度内部控制自我评价报告、利润分配预案、企业会计政策变更、聘任会计师事务所、日常关联交易、利用闲置资金开展委托理财、2020年度董监高薪酬情况、转融通证券出借业务、银行授信、聘请财务总监、调整董事、坏账核销等事项发表了独立意见。公司未发生重大关联交易事项,不存在任何内部交易行为,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、维护投资者权益方面所做的工作
(一)日常履职情况:作为公司独立董事,本人通过参加股东大会、董事会、专门委员会等机会,深入了解公司的生产经营情况和财务状况,就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时了解公司重大事项的进展情况,与董
事、监事、高管人员及相关人员保持密切联系,利用自己的专业知识为公司持续健康发展提出自己的建议,为董事会的科学决策提供帮助。
(二)董事会专门委员会履职情况:2021年度,公司董事会下设专门委员会按照《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求,依据各专门委员会职责分别就公司各重大事项进行审议。本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员,主持、配合做好专门委员会各项工作,履行好专门委员会工作职责。年报审计工作期间,本人按照《独立董事年报工作规程》等规定要求,对公司审计计划及财务报表进行了审阅,与年审注册会计师进行多次沟通,督促年报审计工作进度,对年报的编制工作过程进行了有效的监督,为董事会决策做了充分的准备工作。
(三)信息披露工作的监督:除参加公司相关会议及发表相关独立意见外,本人持续关注公司的信息披露工作,及时了解公司的日常经营情况和可能产生的风险,对公司信息披露情况等进行了监督和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
报告期内,无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2022 年,本人将一如既往的勤勉尽责,本着对公司全体股东负责的态度,继续深入了解公司的生产经营状况,加强与董事会、监事会、管理层的沟通交流,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见。继续加强学习,提高专业水平和决策能力,切实加强对公司和投资者权益的保护,为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事签名:赵银丽
2022年4月7日