证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-011
浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届七次董事会会议通知于2022年3月25日以书面、通讯等形式发出，2022年4月7日以现场和通讯形式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事赵银丽女士以通讯形式参与，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》,具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司2021年度报告》相关内容，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》：
经审计，2021年度，母公司实现净利润71,982,736.80元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积7,198,273.68元，加年初未分配利润217,439,948.75元，减报告期已分配现金股利23,388,630.02元本次累计可供全体股东分配的利润为258,835,781.85元。拟以总股本334,123,286.00股为基数, 按每10股派发现金
红利0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元，剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告2022-012），独立董事对本议案发表了独立意见；
6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海明先生、陈富根先生、何溢强先生回避表决，审议通过了《关于2021年度关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2022-013），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见；
7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告及年报摘要》（《2021年年度报告摘要》具体详见公告2022-014），本议案需提交公司2021年度股东大会审议；
8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：2022年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目资产租赁给浙江震元制药有限公司收取租金54万元；现代医药物流配送中心项目资产租赁给浙江震元医药供应链管理有限公司收取租金380万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、绍兴震元医疗健康进出口有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司，分别收取租金222.94万元、20.20万元、6.43万元（以上租金均为含税价格）；
9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》（具体详见公告2022-015），独立董事对本议案发表了独立意见；
10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立浙江震元健康科技有限公司的议案》（具体详见公告2022-016）；
11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司无偿使用
公司商标的议案》，许可全资子公司浙江震元生物科技有限公司、浙江震元健康科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）无偿使用公司部分商标；
12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告2022-017），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》（具体详见公告2022-018）。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会2022年4月7日