浙江震元股份有限公司关于设立浙江震元健康科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司十届七次董事会审议通过《关于设立浙江震元健康科技有限公司的议案》，同意公司出资设立浙江震元健康科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“震元健康”），注册资金1000万元，由公司自有资金分期出资，授权公司经营班子做好具体工作。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江震元健康科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1,000 万元
4、出资方式和资金来源：公司自有资金分期出资
5、经营范围：食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、原料药、保健食品原料等的生产与销售，具体经营范围最终以登记机关核定的经营范围为准。
6、股权结构：公司持有100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着“健康中国”上升为国家战略以后，一系列扶持、促进健康产业发展的政策紧密出台，在国家政策暖风的催化下，健康产业发展迎来了空前的黄金机遇。人口老龄化、慢性病人群增加、收入水平和购买力提升等因素，以及新冠肺炎疫情发展，居民的健康消费需求从疾病防治转向提高自身健康和提高生命质量转变，对健康产品和健康服务的需求急剧增加。为加快推进震元康养的发展，公司出资设立“浙江震元健康科技有限公司”（以工商注册为准，以下简称“震元健康”）。
震元健康成立后，将从药食同源的健康养生产品开发入手，融入中医药文化特色开发健康养生系列产品。同时健康市场竞争激烈，新设公司可能面临产品体
系构建不顺利、产品销售不及预期、项目投入及费用超支等风险。为此，新公司将扎实开展市场调研，加强与研发机构的合作，整合内外部资源，积极引进专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，防范上述风险。本次对外投资资金来源为以自有资金分期出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议。特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022年4月7日