证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月26日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。公司总经理对 2021年度各项经营工作情况进行了总结和分析，并向董事会
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
汇报了《公司2021年度总经理工作报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年度各项工作开展情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年度各项工作开展情况。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
无各位独立董事向董事会汇报了 2021年度工作开展情况，并向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
各位独立董事向董事会汇报了 2021年度工作开展情况，并向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司2021年年度审计报告并批准对外报出的议案》
1.议案内容：
无
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年年度财务情况进行了审计并出具了《审计报告》，现对公司 2021 年度审计报告予以确认并同意对外报出。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年年度财务情况进行了审计并出具了《审计报告》，现对公司 2021 年度审计报告予以确认并同意对外报出。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
无
根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会审议了由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021年度经济指标完成情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021年度经济指标完成情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》
1.议案内容：
无
根据 2021年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据 2021年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
2021年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴生产基地及六氟磷酸锂项目建设需要大量资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对经济下滑的风险,公司2021年度拟不进行利润分配。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
无审议确认公司 2021年度董事、高级管理人员的薪酬。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
审议确认公司 2021年度董事、高级管理人员的薪酬。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
无
公司参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对聘任的独立董事2022年度继续实行津贴制度。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
无公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则和会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则和会计师事务所协商确定。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
无
公司董事会根据中国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021年 12 月 31 日的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审核确认公司申报审计报告的议案》
1.议案内容：
无
为符合公司申请上市的要求，本公司 IPO 审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表（包括 2021年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表2021年、2020 年、2019 年的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注）进行了审计并出具了审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为符合公司申请上市的要求，本公司 IPO 审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表（包括 2021年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表2021年、2020 年、2019 年的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注）进行了审计并出具了审计报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于审核确认公司2021年关联交易的议案》
1.议案内容：
无
为能够更好地规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度的规定核查了2021年度发生的关联交易事项，现将公司2021年内关联交易事项提请董事会审议予以确认。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》
1.议案内容：
关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华回避表决。内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
无
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修改公司<湖北省宏源药业科技股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-020）无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无
公司董事会拟提请召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟提请召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2022年4月8日