国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

                       国投中鲁果汁股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 15 日
以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会四届十一次会议的通知”，
并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十一次董
事会会议于 2011 年 10 月 25 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,
实到 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公
司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
    一、会议审议并一致通过了《公司 2011 年第三季度报告》；
    公 司 2011 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    二、会议审议并一致通过了《关于向银行增加授信额度的议案》；
     为了保证公司生产资金的需要，董事会同意公司在 2011 年批准的银行综
合授信额度的基础上增加中国农业银行授信额度 3 亿元。
     此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
     董事会同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准。
    三、会议审议并一致通过了《关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司委
托贷款展期的议案》； 
    2010 年 9 月，公司参股公司新湖滨控股有限公司之全资子公司新湖滨果
汁（运城）有限责任公司（简称运城公司）用土地及部分房产向交通银行北京
阜外支行抵押取得公司委托贷款 1,150 万，该笔贷款期限一年，现已到期。考
虑到运城公司生产经营的实际需要，董事会同意公司向交通银行北京阜外支行
办理该笔委托贷款展期一年。详见临时公告 2011-022【国投中鲁关于对新湖滨
果汁（运城）有限责任公司委托贷款展期的关联交易公告】。
     此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    董事会同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准。
    四、会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于修订（规
范与关联方资金往来管理制度）的议案》。
    《国投中鲁规范与关联方资金往来管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
                                         国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                               二〇一一年十月二十六日