国投中鲁第四届监事会第七次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 10 月 15 日以电
邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会四届七次会议的通知”,并将有关
会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届七次监事会会议于 2011
年 10 月 25 日以通讯方式在北京召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次出席
会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事长李文新先生主持,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对以下事项进行了认真讨
论并表决,形成决议如下:
一、会议审议并一致通过了《公司 2011 年第三季度报告》;
此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)的有关
要求,对公司 2011 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审
核意见,与会监事一致认为:
1、公司 2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和相关内部管理制度的各项规定;
2、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2011 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、我们保证公司 2011 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
三、会议审议并一致通过了《关于向银行增加授信额度的议案》;
此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
四、会议审议并一致通过了《关于对新湖滨果汁(运城)有限责任公司委托
贷款展期的议案》;
此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十六日