证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2022-006
超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年3月28日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、中
国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》进行了审议，同意公司2021年度利润分配预案为：
（1）以截至2021年12月31日公司的总股本57,126,903股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利28,563,451.50元（含税）。
（2）以截至2021年12月31日公司的总股本57,126,903股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增8股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本将增加至102,828,425股。
具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。截至2021年12月31日，公司内部控制在所有重大方面是有效的。具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，出具了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议并通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司按照公司2021年度经营业绩，以及2022年的发展需要，确定公司监事2021年度薪酬总额为75.73万元。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
2022年4月8日