安徽皖维高新材料股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十次会议，于 2011
年 10 月 24 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实
际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》及其摘要
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了《公司关于处置水泥 1#生产线资产的议案》（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司水泥 1#生产线系 1999 年投资兴建的“综合治理 16 万吨/年工
业废渣环保技改项目”的主体装置，包括 1 条 Ф3.2×50 米水泥旋窑线、
1 台 Ф3×9 米水泥磨机和 1 台 Ф3.2×13 米生料磨及其他配套设施。截
止 2011 年 6 月 30 日，该部分资产账面原值 3,933.76 万元，净值 755.91
万元。
水泥 1#生产线建成十年来，为综合处理公司化工生产所产生的
电石渣、粉煤炭等各种工业废渣发挥了积极的作用。由于该生产线采
用湿磨干烧工艺，相比公司后期兴建的另二条新型干法生产线单位能
耗要高，已不适合当前节能减排的需要，且公司在此生产线建设之后
投资新建的二条干法生产线已进入稳定生产状态，完全有能力处理公
司化工生产所产生的全部工业废渣。为此，公司主动将水泥 1#生产
线列入淘汰落后产能设施，2011 年 7 月被纳入工信部《2011 年工业
行业淘汰落后产能企业名单》。
董事会经研究决定：1、采用公开拍卖方式处置水泥 1#生产线所
属的机器设备，拍卖底价不低于资产净值。2、授权公司经营层具体
办理相关处置事宜。
本项议案所涉及的资产处置数额不超过公司最近一期经审计的
净资产总额 30%，属于《公司章程》第一百一十条第 2 款所规定的董
事会资产处置权限范围。
三、审议通过了《公司关于对通过建行巢湖分行向庐江城投委托
贷款进行延期的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会依据《公司章程》第一百
一十条所规定的董事会投资权限，决定以公司临时闲置资金通过中国
建设银行股份有限公司巢湖分行向庐江县城市建设投资有限公司委
托贷款叁仟万元人民币。利率按同期银行贷款利率上浮 15%计算，庐
江县城市建设投资有限公司以价值 9,000 万元人民币的土地使用权向
本公司进行抵押担保，委托贷款暂定六个月，到期后视情决定是否延
期。
委托贷款协议签署并实施后，庐江县城市建设投资有限公司能够
认真履行委托贷款协议所约定的义务，及时办理了土地使用权的抵押
担保手续，并能够按时向本公司支付贷款利息。2011 年 9 月 25 日庐
江县城市建设投资有限公司根据其资金使用情况向本公司提出该项
委托贷款进行延期的请求，董事会经研究决定：同意将上述委托贷款
的期限延长六个月，最迟至 2012 年 4 月 8 日止。
四、审议通过了《关于对 2011 年度公司与关联方日常关联交易
部分内容进行调整的议案》（关联董事对此项议案回避表决，其余非
关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会审议通过了《关于 2011 年
度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并于 2011 年 5 月 12 日
获得公司年度股东大会批准，公司与关联方严格按照此议案进行日常
关联交易。
由于 2011 年度市场情况发生较大变化，该议案中根据市场价格
进行交易的部分日常关联交易数额将有可能超过年初的预计数，董事
会根据市场变化及关联交易的实施情况，决定对 2011 年度公司与关
联方日常关联交易部分内容进行调整，具体调整内容如下（单位：万
元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易）：
2011 年
业务 说
关联方名称 交易内容 预计发生额 变动数
类型 明
调整前 调整后
采 采购包装袋等 1000 1000 0
购 支付综合服务费 303.27 302.27 0
业 皖维集团 支付铁路租赁费 32 32 0
务 支付土地租赁费 909.63 909.63 0
小 计 2,244.90 2,244.90 0
电石 500 500 0
金泉公司 包装物 600 600 0
小 计 1,100 1,100 0
醋酸锌等材料 150 250 +100 ①
包装物 80 80 0
振华公司 净水剂 60 60 0
药剂 5 20 +15 ②
小 计 295 410 +115
采购粉煤灰 120 600 +480 ③
皖维物流 产品运输费等 1,500 2300 +800 ④
小计 1,620 2,900 +1,280
白雁湖化工 本部采购的电石 1,500 1,500 0
蒙维公司采购白灰、兰炭等 3,500 3,500 0
小 计 5,000 5,000 0
采购业务合计 10,259.90 11,654.9 +1,395
销 晥维集团 销售劳保等 3 3 0
售 金泉公司 销售水电汽等 150 300 +150 ⑤
业 振华公司 销售水电汽、PVA 等 1,000 1,000 0
务
皖维物流 销售劳保、辅助材料等 200 200 0
销售业务合计 1,353 1,503 +150
调整说明：
①公司向振华公司采
