安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司 2021年度股东大会结束后以现场和通讯告知方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由全体监事推举张勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于选举张勇先生为监事会主席的议案》
议案内容：陈正友先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。公司于2022年4月7日召开2021年度股东大会，选举张勇先生为公司监事。经全体监事审议，本届监事会选举张勇先生为第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
张勇先生的个人简历详见附件。
三、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司监事会
2022年4月7日
附件：
张勇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1995年10月至2007年10月，历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军磁业总经理。2007年11月至2019年6月，任本公司董事、副总经理。2019年7月至今，任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。截至本公告披露日，张勇先生持有公司限售股份1,330,000股，2019年6月至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。