证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2022-023
北京凯德石英股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9方，持有表决权的股份总数33,067,000股，占公司有表决权股份总数的44.0893%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4方，持有表决权的股份总数11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事张凯轩因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司2022年度预计与关联方之间发生3000万元采购石英产品的关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数33,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9667%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0151%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2022年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
公司及公司全资子公司为满足2022年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请总额不超过人民币30,000.00万元的授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数33,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9667%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0151%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》
1.议案内容：
公司原计划使用募集资金购买土地，前期已支付4,891,836.60元，公司预计该项目5年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。
2.议案表决结果：
同意股数33,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9667%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0151%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 一 | 关于预计2022年日常性关联交易的议案 | 2,000,000 | 99.4530% | 6,000 | 0.2984% | 5,000 | 0.2486% |
| 三 | 关于补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案 | 2,000,000 | 99.4530% | 6,000 | 0.2984% | 5,000 | 0.2486% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、杨惠然
（三）结论性意见
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2022年4月7日