天山铝业集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表的审计结果,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,833,042,371.93元,根据《公司章程》的规定,提取盈余公积190,068,566.25元;截至2021年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为7,076,975,968.30元,母公司实际可供股东分配的利润为1,744,458,416.96元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,744,458,416.96元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,结合当前经营情况和未来发展,公司拟定2021年度利润分配预案为:以4,651,885,415股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利人民币930,377,083元,剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
以上利润分配预案须提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2022年4月7日召开第五届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益,符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、独立董事意见
独立董事认为:公司在拟定2021年度利润分配预案时既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展;公司利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,符合公司目前的实际经营状况,同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2022年4月8日