河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于2022年4月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，由公司董事总经理张枫华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业有限公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。
公司原董事长张清海先生已于近日辞任，新任董事长暂无合适人选。根据《公司法》《公司章程》等规定，推举董事、总经理张枫华先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司治理需要，董事会拟聘任宋迎梅女士为公司内部审计负责人。任期与本届董事会相同。
宋迎梅女士简历详见附件
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2022年4月6日