晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十次会议通知，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋，独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2021年度套期保值业务交易情况的专项报告>的议案》
公司2021年度套期保值业务坚持以套期保值为原则，严格依照相关法规的要求及公司制度执行，不存在损害公司和股东权益的情形。专项报告真实、准确的反映了公司2021年度套期保值业务交易情况。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容，公司独立董事、保荐机构发表的意见请见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月6日