惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2021年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2022年4月6日披露的2021年年度报告，截至2021年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为77,813,149.54元，母公司未分配利润为109,822,205.74元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为69,200,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利17,300,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2022年3月31日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。我们认真审阅了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，经立信会计师事务所（特殊
公告编号：2022-005
三、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为77,813,149.54元，母公司未分配利润为109,822,205.74元。公司拟以利润分配（权益分派）实施时股权登记日的总股本69,200,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），派发现金红利总额人民币17,300,000元，不送股，不以公积金转增股本。我们并认为：公司2021年度的利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况和经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2022年4月6日