江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十七次会议。会议于2022年4月6日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任晋永甫先生担任公司副总裁职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-019）。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日