证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月31日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数38,275,269股，占公司有表决权股份总数的54.82%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,525,269股，占公司有表决权股份总数的3.62%。
其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除挂牌公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有挂牌公司10%以上股份的股东以外的其他股东）7人，代表股份11,875,269股，占挂牌公司总股份的17.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
公司副总经理及财务总监列席会议。为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数12,641,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
（二）审议通过《关于向江西银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
为支持公司业务发展，公司拟向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为950万元（大写：玖佰伍拾万元整）的贷款额度，并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹、李江标提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数12,641,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于向中国银行奉新支行申请流动资金贷款并由关联方提供担
保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
为支持公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请700万元流动资金贷款授信额度（共计两笔，一笔为200万元税贷通，一笔为500万元科贷通），由股东李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标向中国银行股份有限公司奉新支行提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数12,641,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为支持公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请700万元流动资金贷款授信额度（共计两笔，一笔为200万元税贷通，一笔为500万元科贷通），由股东李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标向中国银行股份有限公司奉新支行提供最高额保证担保。本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
（四）审议通过《关于向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保
的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数12,641,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于向九江银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请综合授信额度为1,000万元（大写：壹仟万元整），期限为壹年，并由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数12,641,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请综合授信额度为1,000万元（大写：壹仟万元整），期限为壹年，并由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标提供连带责任保证担保。本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
（六）审议通过《关于控股子公司向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联
方提供反担保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数25,634,000股。
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
2.议案表决结果：
同意股数38,275,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，并由公司、宁和达法人及股东鞠国军、宁和达股东王忠伟向宜春市融资担保有限责任公司提供反担保。本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司为控股子公司向江西农商银行申请贷款提供担保及子
公司向公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。
2.议案表决结果：
同意股数38,275,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1,000万元（大写：
壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。本议案不涉及回避表决的情形。
（八）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
为满足公司发展需要，经与原主办券商华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《关于协商一致解除持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。
2.议案表决结果：
同意股数38,275,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足公司发展需要，公司拟由方正证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，并拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。
2.议案表决结果：
同意股数38,275,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足公司发展需要，公司拟由方正证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，并拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司拟与华西证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《江西宁新新材料股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-034同意股数38,275,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数38,275,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （一） | 《关于向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二） | 《关于向江西银行申请流动资金 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 贷款并由关联方提供担保的议案》 | |||||||
| （三） | 《关于向中国银行奉新支行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （四） | 《关于向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保的议案》 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （五） | 《关于向九江银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （六） | 《关于控股子公司向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供反担保的议案》 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （七） | 《关于公司为控股子公司向江西农商银行申请贷款提供担保及子公司向公司提供 | 11,875,269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江西豫章律师事务所
（二）律师姓名：周萌、黄波
（三）结论性意见
反担保的议案》
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序，均符合《公司法》《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序，均符合《公司法》《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《江西宁新新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2022年4月1日