湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2022年4月1日上午10:00时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2022年3月30日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:
(一) 审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》
表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。
公司监事会发表如下审核意见:
经审核永拓会计师事务所的业务资质情况,我们认为永拓具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。公司聘请其作为2021年度审计机构的审议程序的符合相关法律法规的要求,有利于保障公司审计工作的质量,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意同意聘任永拓为公司提供2021年度审计服务及内部控制审计服务,审计机构,聘期一年,同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇二二年四月一日