招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年3月31日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2021年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年度审计报告，2021年度招商公路母公司实现净利润4,054,149,515.14元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金405,414,951.51元，加上年初未分配利润4,965,013,278.19元，减去2021年已分配2020年度利润1,093,302,448.79元，永续债利息227,236,999.99元，本年度累计可供分配利润7,293,208,393.04元。
2021年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2021年12月31日总股本6,178,230,603股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利2,137,667,788.64元，剩余未分配利润5,155,540,604.402元，结转下一年度分配。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例，对分红总金额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的
具体体现。本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）招商公路第二届董事会第二十七次会议决议。
（二）招商公路第二届监事会第十七次会议决议。
（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日