西藏天路股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年3月31日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，并形成决议如下：
为强化外部董事在薪酬与考核方面的作用，结合《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中“薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数”的相关规定，第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为由梁青槐先生、徐扬先生、孙茂竹先生组成，梁青槐先生为薪酬与考核委员会主任委员。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年4月2日