公告编号：2022-019证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2022年发生金额 | 2021年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买财务咨询专业服务、软件开发服务，装修服务，租赁办公用房等 | 8,500,000.00 | 2,270,710.01 | 新增关联方 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售软件，提供软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业技术服务，出租房屋等 | 80,000,000.00 | 64,874,317.47 | |
| 委托关联人销售产品、商品 | ||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 88,500,000.00 | 67,145,027.48 | - |
注：上述2021年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体以审计数据为准。
（二） 基本情况
件产品及软件开发服务、工程专业技术咨询服务等，并收取相关费用不超过人民币78,000,000.00元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过2,000,000.00元。
2.译筑信息科技（上海）有限公司，注册资本910万元，住所上海市杨浦区延吉中路77号401-B3室，法定代表人彭飞，主营业务：信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。预计2022年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币1,000,000.00元。
3.谭宪才为持有公司5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过1,500,000.00元。
4.北京天职税务师事务所有限公司,注册资本100万元，住所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼一层A-3区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代理、代理记账、经济贸易咨询。预计2022年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币500,000.00元。
5. 未来盒子(北京)建筑科技有限公司,注册资本133.6903万元，住所北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D4224，法定代表人白轶峰，主营业务：施工总承包、家居装饰设计、工程设计、销售建筑装饰材料、技术服务、软件开发。预计2022年度公司及子公司向其购买装修服务，并支付相关费用不超过人民币4,000,000.00元。
6. 北京睿视新界科技有限公司,注册资本1,111.111万元，住所北京市昌平区北七家镇宏福10号院2号楼4003室，法定代表人李金峰，主营业务：经营电信业务、技术开发、技术服务、技术咨询、应用软件服务。预计2022年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币500,000.00元。
7.北京鸣远时代科技有限公司，注册资本625万元,住所北京市昌平区回龙观镇北清路1号院7号楼2层1单元209，法定代表人许家伟，主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件服务、工程和技术研究与试验。预计2022年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币1,000,000.00元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈永宏、王传邦回避表决。
公司独立董事宋建中、杨德林、肖红英认为，公司在2021年度的基础上对2022年度的关联交易进行了合理预计，符合公司经营发展的需要，关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，独立董事对该议案表示同意。根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2022年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
六、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年4月1日