青矩技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年4月1日在公司北京总部会议室召开。根据法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第十八次会议审议的三项议案发表如下独立意见：
议案1.《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
我们认为，本次公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名陈永宏、张超、鲍立功、徐万启、杨林栋为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名宋建中、杨德林、肖红英、刘魁星为公司第三届董事会独立董事候选人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形，不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。本次换届相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。
公告编号：2022-018议案2.《关于预计2022年日常性关联交易的议案》我们认为，公司在2021年的基础上对2022年度的关联交易进行了合理预计，符合公司经营发展的需要，有助于公司确保公司的整体经济效益。关联交易价格遵循市场定价原则,不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响。关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
议案3.《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》我们认为，公司在确保不影响正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
青矩技术股份有限公司独立董事：宋建中杨德林肖红英
2022年4月1日