公告编号：2022-017证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年4月18日上午9：00-12：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836208 | 青矩技术 | 2022年4月12日 |
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席并出具法律意见书。
（七）会议地点
北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》，公告编号：2022-012。
（二）审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》，公告编号：2022-013。
（三）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
告》中的相关内容，公告编号：2022-019。
（四）审议《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2022-020。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022年4月18日上午8：00-8：30
（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼总部会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨雁深；联系电话：18612689921
（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
青矩技术股份有限公司董事会
2022年4月1日