公告编号：2022-015证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月1日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏
6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》，公告编号：2022-012。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无。公司现任独立董事宋建中、杨德林、肖红英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-019。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无。公司现任独立董事宋建中、杨德林、肖红英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈永宏、王传邦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
财产品的公告》，公告编号：2022-020
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无。公司现任独立董事宋建中、杨德林、肖红英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于2022年4月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》、《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》及《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》的四项议案，详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-017。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年4月1日