青矩技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年3月31日
2.会议召开地点:北京总部会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022年3月20日以邮件和电话通知的方式发出
5.会议主持人:秦凤华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况会议应出席职工代表20人,出席和授权出席职工代表20人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举付宁为公司第三届监事会职工代表监事,与公司监事会提名产
公告编号:2022-014生的股东监事共同组成第三届监事会,任职期限三年,自2022年4月18日起生效。
2.议案表决结果:同意20票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《青矩技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年4月1日