青矩技术股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)股东监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第十三次会议于2022年4月1日审议并通过:
提名许娟红女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000股,占公司股本的2.5235%,不是失信联合惩戒对象。
提名周学民先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股,占公司股本的0.8412%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2022年第一次职工大会于2022年3月31日审议并通过:
选举付宁先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股,占公司股本的0.1682%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2022-013
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》《青矩技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年4月1日