证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022—008
凤凰光学股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年3月31日在杭州召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度公司归属于母公司股东的净利润为1,059.95万元，加上年初未分配利润9,134.82万元，本年度累计未分配利润为10,194.77万元；母公司未分配利润亏损-11,329.71万元，净利润-3,426.07万元。鉴于2021年度母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2021年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2021年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
《公司2021年度计提及核销各项资产减值准备的公告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司重大资产重组标的2021年业绩承诺完成情况的说明》公司于2019年收购海康科技智能控制器业务相关经营性资产和负债，截止2021年12月31日该标的资产业绩承诺达成《对赌协议》目标。关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2022年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》
同意公司2022年度银行贷款额度合计不超过10.345亿元（含下属子公司），其中：电科财务公司不超过3.9亿元、其他（含海康集团委贷、商业银行）总额不超过6.445亿元，具体贷款以实际发生为准；授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷款等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2022年度对外担保预计的议案》
《公司2022年度对外担保预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》
《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
全文详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站
关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
《公司2022年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》的议案公司定于2022年4月22日在江西省上饶市公司会议室召开2021年年度股东大会，详情见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月2日