证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022-015
凤凰光学股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年3月31日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2022年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2021年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况金额单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 39,650,000.00 | 39,617,755.77 | |
| 向关联方资金拆借 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 向关联方支付利息 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 11,400,000.00 | 12,565,161.23 | 贷款增加 |
| 向关联方购买燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 24,700,000.00 | 22,857,291.18 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 15,000,000.00 | 6,516,572.49 | 合作项目未实施 |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 20,000,000.00 | 6,443,279.08 | 部分业务未开展 |
| 向关联人销售燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 50,000.00 | 35,862.48 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 7,000,000.00 | 4,731,440.00 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 430,000,000.00 | 327,823,169.99 | 销售未达预期 |
| 向关联人提供租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,050,000.00 | 1,044,054.04 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 280,000,000.00 | 358,000,000.00 | 替换商业银行贷款、生产经营需要 |
| 合计 | 948,850,000.00 | 899,634,586.26 | ||
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 100,000,000.00 | 7.41 | 5,911,322.79 | 39,617,755.77 | 3.30 | 预计采购需求增加 |
| 向关联方资金拆借 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 215,000,000.00 | 23.76 | 0 | 120,000,000.00 | 18.53 | 向关联方融资需求增加 |
| 向关联方支付利息 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 21,100,000.00 | 79.74 | 2,619,520.83 | 12,565,161.23 | 67.23 | 贷款增加 |
| 向关联方购买燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 27,700,000.00 | 67.56 | 3,747,594.02 | 22,857,291.18 | 66.26 | 生产经营规模扩大 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 10,000,000.00 | 63.49 | 1,343,432.46 | 6,516,572.49 | 59.18 | 合作项目预计增加 |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 8,350,000.00 | 50.00 | 1,177,297.28 | 6,443,279.08 | 58.58 | 子公司租赁业务预计减少 |
| 向关联人销售燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 60,000.00 | 100 | 1,184.04 | 35,862.48 | 100.00 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 10,000,000.00 | 76.92 | 2,546.50 | 4,731,440.00 | 60.50 | 业务量增加 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 500,000,000.00 | 27.22 | 47,647,829.70 | 327,823,169.99 | 20.73 | 预计销售订单增加 |
向关联人提供租赁服务
| 向关联人提供租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 500,000.00 | 21.28 | 29,985.88 | 1,044,054.04 | 29.23 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 590,000,000.00 | 65.19 | 358,000,000.00 | 55.27 | 注1 | |
| 合计 | 1,482,710,000.00 | 62,480,713.50 | 899,634,586.26 |
注1：融资需求增加；全资子公司在关联人的财务公司贷款的担保方式变更为信用的方式，存量贷款需替换发生额增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元注册地：北京市法定代表人：陈肇雄经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电
子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与公司的关联关系：为公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012年12月
注册资本：580,000万元
注册地：北京市
法定代表人：董学思
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与公司的关联关系：与控股股东同一母公司
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月2日