证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-027
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第一次会议于2022年3月31日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议同意选举黄韬先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
| 名称 | 召集人 | 成员名单 |
| 战略委员会 | 黄韬 | 黄韬、吕健美、张雯瑛 |
| 审计委员会 | 谢乐 | 谢乐、黄梅、张雯瑛 |
| 提名委员会 | 谢乐 | 谢乐、黄梅、张雯瑛 |
| 薪酬与考核委员会 | 张雯瑛 | 张雯瑛、黄韬、谢乐 |
上述委员任期与第三届董事会任期一致。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意选举黄韬先生担任公司总经理，黄梅女士、叶茂先生担任公司副总经理。杜红谱先生担任公司董事会秘书。另外，公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。
上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2022年4月1日