江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

                     江苏鹿港科技股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议通知，于
2011 年 10 月 17 日送达全体监事，会议于 2011 年 10 月 22 日在公司所在地会议室召
开，会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于审议公司 2011 年度三季度报告的议案》
    公司 2011 年三季度报告全文将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露,同时 2011 年三季度报告全文还将刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》上。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告审核意见》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，对董
事会编制的公司 2011 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核
意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2011 年第三季度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于袁爱国先生辞去公司监事的议案》
    公司监事袁爱国先生，因工作变动，同意其辞去公司监事职务，同时感谢其这么
多年来为公司监事会多做的工作。袁爱国先生辞去监事职务后将继续在公司工作。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于增补许建秋先生为公司第二届监事会成员的议案》
    因袁爱国先生拟辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，监事会拟提请股东大会补选许建秋为公司本届监事会监事。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                    江苏鹿港科技股份有限公司监事会
                                          2011 年 10 月 24 日
附件：
                             监事候选人简历
    许建秋先生，汉族，1963 年 8 月出生，高中学历，住址为江苏省张家港市塘桥
镇巨桥村鹿东第九组 10 号。主要经历：1981 年-1999 年 11 月，在张家港市鹿苑供
销社工作；1999 年-2002 年，任职于张家港神港毛纺有限公司；2002 年至今，担任
江苏鹿港毛纺集团销售部科长、副部长；现任江苏鹿港科技股份有限公司销售部副
部长。