北京首钢股份有限公司2022年度董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度董事会第一次临时会议的会议通知于2022年3月23日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于2022年3月31日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常
关联交易额预计情况的公告》。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新公司吸收合并迁安电工钢构成关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司的关联交易公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2022年3月31日