证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2022-004
中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年3月15日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第十四次会议通知，会议于2022年3月30日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。应到会董事12人，实际到会10人。董事刘跃珍先生和黄永章先生因故不能到会，已分别书面委托董事焦方正先生和任立新先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事听取并讨论了以下事项及议案，并形成如下决议：
（一） 审议通过《公司2021年度总裁工作报告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）听取《关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告》；
（三） 审议通过《公司2021年度财务报告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过《公司2021年度利润分配预案》；
公司董事会同意以公司2021年12月31日的总股本183,020,977,818股为基数，向全体股东派发2021年末期股息每股人民币0.09622元（含适用税项）的现金红利，总金额人民币176.1亿元，其中：A股股息人民币155.8亿元，H股股息人民币20.3亿元。拟派发的末期股息需经股东于2022年6月9日召开的2021年年度股东大会上审议通过。本次末期股息派发基准日为2022年6月27日，即本次股息将派发予2022年6月27日收市后登记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停过户登记日期为2022年6月22日至2022年6月27日（包括首尾两日）。本次分配不实施资本公积金转增股本。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过《公司2021年度报告及业绩公告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《关于公司总裁2021年度经营业绩考核及2022年度业绩合同制订情况的报告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《公司2021年度内部控制工作报告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过《公司2021年度环境、社会和治理报告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2022年中期利润分配方案的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十） 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》；
董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,000亿元的债务融资工具。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十一） 审议通过《关于公司2022年度相关担保事项的议案》；具体内容请见公司于2022年3月31日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2022年度对外担保安排的公告》（公告编号：临2022-004）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十二） 审议通过《关于公司2022年度金融衍生业务计划的议案》；具体内容请见公司于2022年3月31日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临2022-005）。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、刘跃珍先生、焦方正先生、黄永章先生和任立新先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十三） 审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；具体内容请见公司于2022年3月31日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2022年金融业务情况预计》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、刘跃珍先生、焦方正先生、黄永章先生和任立新先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十四） 审议通过《关于公司与中油财务有限责任公司2022年度金融业务预计的议案》；议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、刘跃珍先生、焦方正先生、黄永章先生和任立新先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十五） 审议通过《关于可持续发展委员会议事规则的议案》；议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十六） 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；董事会拟将上述（三）、（四）、（九）、（十）、（十一）项议案中的相关事宜提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日