证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-029
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会秘书工作细则（向创
业板转板后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年3月31日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于制定<董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十三条 本细则由董事会负责解释。第三十四条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章程的规定执行。本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定为准。第三十五条 本细则自公司董事会审议通过，自公司在创业板转板之日起实施。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年3月31日