证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-024
十堰市泰祥实业股份有限公司对外投资管理制度（向创业
板转板后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年3月31日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于制定<对外投资管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
立、变更和终止；5．大额银行退票；6．重大经营性或非经营性亏损；7．遭受重大损失；8．重大行政处罚；9．《上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等内部管理制度所规定的其他事项。第四十九条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司对外投资活动信息的人员，在该等信息尚未对外公开披露之前，负有保密义务。对于擅自公开公司对外投资活动信息的人员或其他获悉信息的人员，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，追究有关人员的责任并进行处罚。第五十条 董事会秘书负责公司未公开对外投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的投资信息。第五十一条 公司各相关部门及控股子公司应严格执行公司《信息披露管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，履行信息披露的基本义务。
第八章 附 则第五十二条 本制度中，“以上”、“以下”包括本数，“超过”、“小于”不包括本数。第五十三条 本制度经董事会审议通过，自公司在创业板转板之日起施行，本制度由董事会负责解释。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年3月31日