证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-021
十堰市泰祥实业股份有限公司防范控股股东及关联方资金
占用制度（向创业板转板后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年3月31日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。
第四章 责任追究及处罚第十八条 若存在公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的追究其法律责任；对负有直接责任的董事、监事给予警告处分，对负有重大责任的董事、监事应提请股东大会予以罢免。上述人员涉嫌犯罪的，移送公安机关追究其刑事责任。 第十九条 公司或控股子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给公司造成不良影响或给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分、经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则 第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。第二十一条 本规则所称的关联方不包括公司的合并财务报表的控股子公司。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。第二十三条 本制度经公司股东大会审议批准，自公司在创业板转板之日起实施。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年3月31日