证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-018
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会议事规则（向创业板
转板后适用）
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一、 审议及表决情况
公司于2022年3月31日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于制定<董事会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。第三十二条 在本规则中，“以上”包括本数，“超过”不包括本数。第三十三条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则自公司在创业板转板之日起施行。本规则由董事会解释。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年3月31日