证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-015
十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月22日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王世斌先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王世斌、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<股东大会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《股东大会议事规则（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《董事会议事规则（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王世斌、姜雪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<关联交易管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《关联交易管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《利润分配管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<对外投资管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《对外投资管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<对外担保管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《对外担保管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《投资者关系管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定<信息披露管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定<总经理工作细则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《总经理工作细则（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《年报信息披露重大差错责任追究制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：
2022-030）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《内幕信息知情人登记备案制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定<募集资金管理办法（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《募集资金管理办法（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理办法（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任叶磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年3月31日