上海凯众材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2022年3月30日(星期三)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》
具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于对外投资在香港设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)、审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》
具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于对外投资在德国设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-016)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年4月1日