证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2022-009
江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十五次（临时）会议的通知。
2、本次会议于2022年3月31日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：独立董事陈议先生通过通讯方式参加会议。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2022-010）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立新能源汽车零部件事业部的议案》；
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于成立新能源汽车零部件事业部的公告》（公告编号：2022-011）
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的的公告》（公告编号：2022-012），同时修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《股东大会议事规则修订对照表》，同时修订后的《股东大会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《董事会议事规则修订对照表》，同时修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案。
公司将于2022年4月18日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。详细内容见公司2022年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-013）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二二年三月三十一日