证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2022-08号
四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2022年3月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见：
（一）公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所监管规则和公司《章程》等的规定。
（二）公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。
（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
监事会同意将公司2021年年度报告及年度报告摘要提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证了公司经营管理的合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，同意将该报告提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度财务预算方案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年年度利润分配预案》
监事会认为，公司董事会制订的2021年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了
公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利
0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元（含税）。并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《公司关于2022年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2022年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《公司关于2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2022年度预计与江苏申源特种合金有限公司
发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《公司关于2022年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2022年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《公司关于2022年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2022年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生日常关联交易，系公司之前年度与大西洋科创公司签订的合同尚未履行完毕，属公司正常业务范围，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的
规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司监 事 会2022年4月1日