南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张真女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
满。该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：
2022-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。
该议案详细内容见披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
由于上述议案2尚需经股东大会最终批准，所以提请于2022年4月15日召开2022年第二次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2022年3月31日