南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022年3 月31 日审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》：
任命沈诗强先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自2022年3月31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程和总经理提名，聘任沈诗强先生为公司财务负责人（财务总监），任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满。
（三）新任董监高人员履历
2018 年8 月至2019 年12月， 任公司财务总监；2020 年1月至今，任公司财务经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。
三、独立董事意见
经审核，公司董事会对聘任财务负责人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，经认真审核财务负责人的工作履历等情况后，未发现沈诗强先生有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任沈诗强先生为公司财务负责人（财务总监）。
四、备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2022年3月31日